Причиной для такого жесткого шага со стороны Вашингтона, по предварительной информации, могло стать обеспечение финансовых операций по таким направлениям, как Россия — Сирия, Россия — Иран.

По данным источников, «Темпбанк» после снятия с Ирана санкций открыл корреспондентские счета иранскому центробанку и ряду крупных банков страны, после чего на имя председателя правления «Темпбанка» Михаила Гаглоева пришло письмо от правозащитной организации «Объединения против ядерной программы Ирана» (UANI), в котором банк предостерегали от сотрудничества с Ираном и сирийскими компаниями.

Ранее, в 2016 году правозащитное агентство угрожало руководству «Темпбанка» введением персональных санкций из-за сотрудничества с иранскими и сирийскими компаниями.